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Quem Somos

A Harpia é uma empresa de consultoria, especializada em identificar riscos e fraudes, criando melhorias no processo de prevenção de ações fraudulentas.

Desenvolvemos estratégias que garantem eficiência e agilidade no retorno de nossas análises, a fim de assegurarmos que suas operações de concessão de crédito se façam de forma segura.

EDUARDO BRESSANIN

Diretoria

FERNANDO SILVA

Diretoria

CAIO LIMA

Comercial

MONIK DE ALMEIDA

Comercial

LARISSA GONÇALVES

Assistente Comercial

Análise Documental​

Diariamente, nossa equipe identifica mais de uma tentativa de fraude a cada 5 minutos

Analisamos todos os documentos de identificação aceitos no território nacional, oferecendo qualidade, agilidade, precisão e controle dos resultados.

Na análise grafotécnica confrontamos a grafia da assinatura de documentos pessoais com a grafia da assinatura de cadastros e contratos.

Evitamos milhões de reais em fraudes por mês!

Treinamentos​

Nossos treinamentos são dinâmicos e apresentam conteúdos relevantes para todos os que atuam no mercado de concessão de crédito. Os colaboradores são capacitados para identificar fraudes com eficiência, baseados nas melhores práticas para a função.

RG, CNH, documentos funcionais e militares.
Demonstração das principais fraudes identificadas nos 27 estados brasileiros.
Apresentação de casos mais recentes, identificados no mercado de concessão de crédito, empréstimo consignado e cartão de crédito.

As quatro leis do grafismo (Solange Pellat).
Movimentos executados na Escrita e Idades Gráficas.
Tipos de Falsificação / Imitação, Assinatura Padrão e Assinatura Questionada.

Análise, legitimação e validação documental da pessoa jurídica.
Análise de contratos sociais, estatutos, procurações, atas e CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica).

Origem, conceito e história.
As etapas do processo (colocação, ocultação e integração).
A criminalização e o tratamento dado no Brasil e no mundo.

Conceitos de compliance aplicados nas investigações.
Canais de denúncia, de auditoria, de segurança orgânica e de prevenção/detecção. 
Tratamento das informações no tempo e no espaço.
Investigações internas e externas.
Auditoria interna e externa.

Consultoria

Com grande experiência de mercado, oferecemos suporte especializado para a melhoria de processos técnicos.

Utilizamos ferramentas próprias para uma análise detalhada e completa.

Toda nossa inteligência e plataforma de dados podem ser integradas às soluções de sua empresa, para personalização das informações obtidas, focando no cumprimento de normas e diretrizes legais para prevenção à fraude.

Investigação e Repressão

Temos um departamento dedicado para evitar novas ações de fraudadores. Buscamos elementos que configurem prova de fraude, a partir de cruzamento de dados. Dependendo do caso, elaboramos inquéritos e acusações pertinentes junto ao Ministério Público.

Temos mais de 20 anos de experiência em prevenção à fraude

Contato

Para mais informações, esclarecimentos e solicitação de propostas, entre em contato conosco:

 

contato@harpia.net.br

(11) 4858 0569

Venha nos visitar e conhecer nossa estrutura:
Al. Rio Negro, 161, 8° andar, sala 804 – West Point – Alphaville – Barueri/SP – CEP 06454- 000