Harpia – Consultoria e prevenção a fraude

ANÁLISE DOCUMENTAL

Ágil, detalhada e estruturada, oferece resultados precisos que minimizam os prejuízos inerentes à fraude.

Quem Somos

A Harpia é uma empresa de consultoria, especializada em identificar riscos e fraudes, criando melhorias no processo de prevenção de ações fraudulentas.

Desenvolvemos estratégias que garantem eficiência e agilidade no retorno de nossas análises, a fim de assegurarmos que suas operações de concessão de crédito se façam de forma segura.

Análise Documental

Diariamente, nossa equipe identifica mais de uma tentativa de fraude a cada 5 minutos.

Análise Documental Diariamente, nossa equipe identifica mais de uma tentativa de fraude a cada 5 minutos Analisamos todos os documentos de identificação aceitos no território nacional, oferecendo qualidade, agilidade, precisão e controle dos resultados.

Na análise grafotécnica confrontamos a grafia da assinatura de documentos pessoais com a grafia da assinatura de cadastros e contratos.

Evitamos milhões de reais em fraudes por mês!

Treinamentos

Treinamentos de Documentoscopia

RG, CNH, documentos funcionais e militares.

Demonstração das principais fraudes identificadas nos 27 estados brasileiros.

Apresentação de casos mais recentes, identificados no mercado de concessão de crédito, empréstimo consignado e cartão de crédito.

Treinamento de Grafoscopia

As quatro leis do grafismo (Solange Pellat).

Movimentos executados na Escrita e Idades Gráficas.

Tipos de Falsificação / Imitação, Assinatura Padrão e Assinatura Questionada.

Treinamento de Análise PJ

Análise, legitimação e validação documental da pessoa jurídica.

Análise de contratos sociais, estatutos, procurações, atas e CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica).

Treinamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Origem, conceito e história.

As etapas do processo (colocação, ocultação e integração).

A criminalização e o tratamento dado no Brasil e no mundo.

Treinamento de Compliance em Investigação Corporativa

Conceitos de compliance aplicados nas investigações.
Canais de denúncia, de auditoria, de segurança orgânica e de prevenção/detecção.

Tratamento das informações no tempo e no espaço.

Investigações internas e externas.

Auditoria interna e externa.

Nossos treinamentos são dinâmicos e apresentam conteúdos relevantes para todos os que atuam no mercado de concessão de crédito. Os colaboradores são capacitados para identificar fraudes com eficiência, baseados nas melhores práticas para a função.

Consultoria

Com grande experiência de mercado, oferecemos suporte especializado para a melhoria de processos técnicos.

Utilizamos ferramentas próprias para uma análise detalhada e completa.

Toda nossa inteligência e plataforma de dados podem ser integradas às soluções de sua empresa, para personalização das informações obtidas, focando no cumprimento de normas e diretrizes legais para prevenção à fraude.

Investigação e Repressão

Temos um departamento dedicado para evitar novas ações de fraudadores.

Buscamos elementos que configurem prova de fraude, a partir de cruzamento de dados.

Dependendo do caso, elaboramos inquéritos e acusações pertinentes junto ao Ministério Público.

Contato

Para mais informações, esclarecimentos e solicitação de propostas, entre em contato conosco: